По мнению правоохранителей, руководство ТГК-2 могло принять решение о погашении текущей и просроченной задолженностей, однако имеющиеся в распоряжении компании средства в период с 1 июня 2012 года по 30 сентября 2013 года предпочло направлять на другие цели.

Дело возбудили по факту причинения ущерба путем злоупотребления доверием. В случае доказательства вины конкретных лиц наказание предусматривает пятилетнее тюремное заключение. Дело открыли 1 ноября 2013 года.

29 октября глава правительства России Дмитрий Медведев на совещании обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в ситуации с самым крупным должником «Газпрома» — компанией ТГК-2. Как сообщали пронедра.ру, Колокольцев проинформировал о том, что ряд управляющих компаний занимается выводя полученные деньги в офшоры.